Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызалтын"

«5» июня 2020 года состоялось  Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кыргызалтын» за 2019 год по адресу: г. Бишкек, ул. Абдумомунова 195.

По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания проголосовали «за» - 100%  и  были приняты следующие РЕШЕНИЯ:

1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить  Счетную комиссию в лице представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Джеенчороевой Нургуль Сейтбековны. 

2. Об  отчете Правления об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. 
Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» об итогах  финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

3. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2019 год.
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 2019 год.

4. О  годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2019 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс,  счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызалтын» за 2019 год.

5. О заключении независимого аудитора.
1. Утвердить заключение независимого аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2019 год.
2. Правлению принять к сведению оговорки, указанные в Заключение независимого аудитора ЗАО «Кыргызаудит».
3. Совету директоров ОАО «Кыргызалтын» взять на контроль исполнение мероприятий по устранению оговорок аудиторского заключения. 

6. О заключении Ревизионной комиссии.
1. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
2. Правлению принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии указанные в Заключение Ревизионной комиссии.

7. О порядке распределения прибыли за 2019 год.
В соответствии с аудированной финансовой отчетностью ОАО «Кыргызалтын» 100% полученной чистой прибыли в размере 310,5 млн. сомов направить на выплату дивидендов, в счет имеющейся переплаты по дивидендам, в целях сокращения дебиторской задолженности.  

8. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2019 год.
Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2019 год.

9. Об отчете Совета директоров Общества о проделанной работе за 2019 год.
Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» за 2019 год.

10. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2019 год и выплата бонуса по чистой прибыли Совету директоров.
Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности за 2019 год и выплатить бонусы по результатам чистой прибыли  за 2019 год в размере 1%. 

11. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2020 год.
Утвердить Смету расходов на 2020 год Совета директоров на уровне прошлого года.

12. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2020 год.
Утвердить Смету расходов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын»  на 2020 год  на уровне прошлого года.

13. О годовом бюджете Общества на 2020 год.
Утвердить Годовой Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2020 год. 

14. Об утверждении независимого аудитора на 2020 год.
Утвердить  в качестве независимого аудитора ОАО «Кыргызалтын» на 2020 год аудиторскую компанию ЗАО АКФ «Кыргызаудит» с размером оплаты аудиторских услуг в сумме 540 000 (пятьсот сорок тысяч) сом.

15. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызалтын».
Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав ОАО «Кыргызалтын» за исключением п.15.1.р.15. «Избрание совета директоров общества» и оставить в прежней редакции Устава Общества.

16. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Кыргызалтын».
Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Кыргызалтын».

17. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать на новый срок действующих членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын»:
1. Оскомбаева Аскара Кубанычбековича;
2. Бакирова Суеркула Керимкуловича;
3. Алымбекова Замирбека Маданбековича.

18. О составе Ревизионной комиссии Общества.
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» сроком на один год следующие кандидатуры:
1. Макамбаева Данияра Асылбековича;
2. Кошоева Алмаза Табылдыевича;
3. Курманова Тимура Аманатовича.